PreveNet es el software para PLD para actividades vulnerables en México
Siete años de experiencia ayudando a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero
Héctor Márquez
U-Calli
Héctor Márquez
U-Calli
Héctor Márquez
U-Calli
Héctor Márquez
U-Calli
“Ha sido de gran ayuda a la hora de generar un solo aviso de múltiples operaciones, además permite mantener todo el expediente de los clientes en un solo lugar”.
José Ramón López
SEDDLE
German Ocelotl
Grupo Proyecta
“PreveNet nos apoya con el control de información, con el resguardo de datos de nuestros clientes, con el monitoreo de la acumulación de operaciones y el envío de avisos masivo”.
Eunice Huitron
Centauri
“Muy buena plataforma de apoyo con herramientas fáciles y sencillas de usar. Excelente disposición del equipo de asesores, siempre muy atentos a nuestras dudas sobre; super bien capacitados para resolver problemas con las plantillas de trabajo y de plataforma”.
Carlos Cuevas
Quiero Casa
Heidi Sánchez
Urbana México
PreveNet te guía en el cumplimiento
de la LFPIORPI
PreveNet es un software para la prevención del lavado de dinero (PLD) en México.
El diseño de nuestra plataforma guía a los encargados de cumplimiento en la observancia de las obligaciones que marca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Automatiza el cumplimiento de la
prevención del lavado de dinero (PLD)
Archivo en línea
Resguarda la información y documentación de tus clientes en la nube más segura.
Monitoreo automático
El sistema ayuda a monitorear la documentación y los montos acumulados de las operaciones de cada cliente.
Semaforización y alertas
PreveNet te muestra cuáles son las operaciones que se deben presentar a la UIF.
Avisos masivos
EL sistema genera un informe (archivo XML) que contiene los avisos de múltiples operaciones para optimizar la cantidad de documentación generada.
Un software para PLD (antilavado) diseñado para empresas cuya actividad es vulnerable
· Compra y venta de inmuebles.
· Arrendamiento de inmuebles.
· Servicios profesionales
· Mutuo, préstamo o crédito.
· Donativos.
· Desarrollo inmobiliario.
· Compra y venta de vehículos.
7
Actividades vulnerables
+150
Empresas ya usan PreveNet
14
Estados de la república
+50K
Avisos enviados a la UIF
Un software para PLD (antilavado) diseñado para empresas cuya actividad es vulnerable
· Compra y venta de inmuebles.
· Arrendamiento de inmuebles.
· Servicios profesionales
· Mutuo, préstamo o crédito.
· Donativos.
· Desarrollo inmobiliario.
· Compra y venta de vehículos.
Actividades vulnerables
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Empresas ya usan PreveNet
Estados de la república
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Avisos enviados a la UIF
¿Quieres saber si debes cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI)?
¿Qué pasa si no cumplo?
Recuerda que la autoridad realiza visitas de verificación de manera aleatoria.
El incumplimiento de alguna obligación de la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) causa multas o sanciones. Para conocer las multas coloca el cursor sobre las tarjetas:
No identificar a los clientes.
Multa de 200 a
2000 UMAs
$192,440.00 MXN
No recabar información sobre la actividad u ocupación.
Multa de 200 a
2000 UMAs
$192,440.00 MXN
No preguntar sobre la existencia del dueño beneficiario.
Multa de 200 a
2000 UMAs
$192,440.00 MXN
No resguardad, destruir u ocultar información.
Multa de 200 a
2000 UMAs
$192,440.00 MXN
No presentar avisos en tiempo y forma.
Multa de 200 a
2000 UMAs
$192,440.00 MXN
Presentar avisos fuera de los 30 días siguientes a la fecha en que debió hacerse.
Multa de 10,000 a
65,000 UMAs
$7,057,050.00 MXN
Omitir la presentación de avisos.
Multa de 10,000 a
65,000 UMAs
$7,057,050.00 MXN
Realizar operaciones en efectivo prohibidas por la LFPIORPI
Multa de 10,000 a
65,000 UMAs
$7,057,050.00 MXN
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